В марте Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предложила пересмотр своих рекомендаций, нацеленных на цифровые активы и поставщиков услуг цифровых активов (называемых «VASP») […]. Пересмотренное Руководство уточняет определение VASP и значительно расширяет сферу его применения. Следовательно, почти все субъекты, работающие в области децентрализованных финансов (DeFi), могут быть квалифицированы как VASP, поскольку они включают любого человека, разработчика или стартап, участвующего в разработке, развертывании, использовании или управлении приложением, позволяющим передачу цифровых активов. Статус VASP потребует от этих участников внедрения мер должной осмотрительности в области ПОД/ФТ в отношении пользователей.
[…] предложенные разъяснения в лучшем случае затруднительны, в худшем — невозможны для реализации частными лицами и стартапами, которые не имеют ни компетенции, ни ноу-хау, ни ресурсов для проведения ожидаемой проверки пользователей, с которыми у них нет никаких точек соприкосновения.
Читать на сайте ADAN